苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2016年度报告摘

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  声明:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,643,308,689股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司是一家以室内装饰为主体,融幕墙、家具、景观、艺术品、机电设备安装等为一体的专业化装饰集团。报告期内,公司顺应市场变化,加快转型升级的步伐,积极拓展公装、家装、海外业务,布局产业链和生态圈,为公司发展战略落地积极努力。

  2016年, 公司实现营业收入196.01亿元,比上年同期增加5.07%;实现营业利润19.75亿元,比上年同期增加4.66%;实现归属母公司的净利润16.83亿元,比上年同期增加5.06%,实现每股收益0.64元。

  截止2016年底,公司已连续14年蝉联中国建筑装饰行业百强企业第1名,累计荣获79项鲁班奖,275项全国建筑工程装饰奖。公司入围“ENR工程设计企业60强”,荣获亚太设计中心颁发的“年度杰出设计机构”,多年蝉联“中国建筑装饰设计机构50强”企业第一名。同时,公司还荣获了“全国优秀施工企业”、“江苏省装饰装修行业信息化建设标兵企业”等诸多荣誉奖项。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  中诚信证券评估有限公司对公司及公司已发行的“2012公司债券”2013年跟踪信用评级结果为:维持“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年公司债券”信用级别AA+;维持金螳螂主体信用等级AA+,评级展望为稳定。

  中诚信证券评估有限公司对公司及公司已发行的“2012公司债券”2014年跟踪信用评级结果为:维持“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年公司债券(第一期)”信用级别AA+;维持金螳螂主体信用等级AA+,评级展望为稳定。

  中诚信证券评估有限公司对公司及公司已发行的“2012公司债券”2015年跟踪信用评级结果为:维持“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年公司债券(第一期)”信用级别AA+;维持金螳螂主体信用等级AA+,评级展望为稳定。

  中诚信证券评估有限公司对公司及公司已发行的“2012公司债券”2016年跟踪信用评级结果为:维持“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年公司债券(第一期)”信用级别AA+;维持金螳螂主体信用等级AA+,评级展望为稳定。

  公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

  (一)公司是一家以室内装饰为主体,融幕墙、家具、景观、艺术品、机电设备安装等为一体的综合性专业化装饰集团。公司拥有《建筑装修装饰工程专业承包一级》、《建筑装饰工程设计专项甲级》、《建筑工程施工总承包叁级》等资质证书,具备承接各类建筑装饰工程的资格和能力,是建筑装饰企业中资质级别最高、资质种类最多的企业之一。根据中国建筑装饰行业协会组织的建筑装饰行业百强评选结果,公司连续14年蝉联中国建筑装饰行业百强企业第1名。公司设计和施工项目的承接一般通过招投标、邀标的方式取得。报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。

  (二)公司所处行业为建筑装饰业,“十三五”期间,随着我国经济进入“新常态”,经济下行压力增大,建筑装饰行业由高速增长期步入中速调整期,行业总体上保持平稳发展。同时,政府出台多项措施为行业发展提供政策支持,如进一步深化对建筑装饰行业的简政放权、改革建筑业企业资质管理制度、招投标管理制度及推行“营改增”税制改革等。此外,政府推广PPP模式项目及“一带一路”战略的出台为国内建筑装饰业带来新的市场机遇。

  (三)报告期内,公司在保持经营稳健、业绩稳定的同时,积极采取多种措施跟紧行业新发展趋势、应对国内外市场需求变化。

  提升综合服务能力,加强营销管理。在布局全国的营销网络基础上,从客户的需求角度出发,从公司业务各个环节提升综合服务能力、工程质量和客户满意度,以品质和态度打动客户。升级改革管理模式,提高管理效率。通过改变绩效考核、升级构建团队模式等方式,鼓励、培养、激励更多员工到公司一线打拼,为客户服务,为公司创造价值。建设公司内部的专业化管控、服务平台。报告期内,公司已完成了作战指挥中心、设计共享大平台、财务共享中心、供应链采购平台、综合管控系统等服务、管控平台。加快审计收款过程管理和风险预判,加快审计速度,提升审计效率和质量,对重大项目、风险预警项目进行更加周密的审计前期策划,提升将公司利润转化为现金流的能力。

  ①金螳螂?家通过对全国战略布局、线上线下齐发力、产品迭代升级、施工质量把控等各方面的提升,初步获得了市场及消费者的认可。目前,已开线余家,逐步实现点面结合的全国市场布局。金螳螂·家将线上产品信息展示与线下产品体验相结合,线上入驻天猫、京东,自建微信平台、官网、APP等线上营销渠道;线下门店加强服务管理及施工质量把控。通过家装BIM系统及Qu+云设计、VR系统,带给消费者更加顺畅的体验。

  ② 金螳螂·品宅立足于专业化别墅装饰,旨在为高净值人群提供融合设计、施工、景观、智能化、家具软装个性化服务为一体的管家式服务。?目前,金螳螂·品宅已在北京、上海、南京、苏州、徐州等地成立分部,重点占据别墅市场核心区域。2016年,金螳螂·品宅与研发全球第一部以人为本的WELL健康建筑标准的Delos公司强强联合,依托其与梅奥医学中心联合创建的全球首座国际人居健康实验室,针对室内环境,提供相应的健康家居解决方案。

  ③金螳螂·定制精装全国深度布局。金螳螂·定制精装以楼盘装饰为入口,提供设计、品牌、空间、收纳、智能、安防、健康、环保、软装、品质共计 11项系统化定制服务。目前金螳螂?定制精装业务已全面开拓至江苏、湖北、浙江、北京、天津等多个省市。

  公司一贯重视与总包企业尤其是与中建等央企总包的合作。近年来,在一系列重点项目如G20峰会主会场、南京牛首山的施工过程中,公司积极发挥作为专业公司的优势,在合作过程中为总包企业解决技术难题,赢得了高度评价。

  2016年,在经过多个项目磨合以后,中国电建建筑集团与公司一起发起设立中电建金螳螂建筑装饰有限公司,旨在发挥各自优势,一方面整合中电建体系内业务,提升中电建装饰水平;另一方面,利用强强合作的优势,在PPP项目竞标、海外项目合作中建立紧密的联合体,共同开拓市场。

  2012 年,公司成立新加坡子公司以开拓海外装饰市场并收购世界排名第一的酒店设计公司美国HBA,公司以金螳螂国际为平台,在澳门、俄罗斯、中东(迪拜)、塞班、柬埔寨、斯里兰卡相继设立了子公司,将新加坡金螳螂的成功经验逐步复制到海外。公司对海外事业部的架构进行了优化,引入了有经验的团队,对业务开拓、业务实施进行整合。公司先后承接了老挝万象亚欧峰会官邸别墅、巴哈马大型海岛度假村、澳门巴黎人酒店、阿联酋迪拜的总督酒店、塞班加拉班娱乐度假村项目和阿比亚Ranches高尔夫酒店项目。公司正在积极寻找合适项目信息,在风险可控的前提下挖掘更多海外装饰业务空间,形成以点带面的深耕开拓局势。

  加强人才梯队建设,建设包括项目经理、优秀设计师及营销人员等专业人员在内的人才池;层层提报、上下联动,推动关键岗位人员储备,有针对性地组织了金牌项目经理外出考察、金银牌项目经理培训、中青年设计师分享会、营销之星培训等;拓展未来人才源头,启动管培生计划,建立管培生培养基金,制定专门培养方案,覆盖其从入司到成长的完整周期。不断健全考核评估机制,对人才涵盖转正、晋升、年度述职、全员综合考评在内的各维度考评使公司选人用人更加清晰。

  深入实施技术创新和推广,以市场为导向征集项目部的技术需求,开展项目技术服务,提供试验检测服务,配合项目技术方案策划。

  对BIM技术在建筑装饰行业的运用进行研发,积极引入BIM技术及软件开发并加速推广落地,研发匹配装饰行业BIM系统,并已为舟山观音圣坛项目等20余个项目提供BIM技术服务,有效的提高了项目管理效率和质量,增强了服务水平。

  健全技术转移机制,推动科技成果落地转化与产业化。推广三新工艺文件、技术专项方案、应知应会工艺及节支降本视频等工艺资料40余项。公司不断拓展思维,利用现代云技术、物联网技术、BIM技术、VR技术、三维扫描技术,实现服务效益最大化。

  (四)公司经营模式为自主承揽业务、自主组织设计或/和施工。报告期内,公司经营模式未发生重大变化。公司注重质量管理,严格执行ISO9001:2000 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和OHSAS18001 职业健康安全管理体系“三标一体化”认证的标准,制定了质量控制标准、质量控制措施、产品质量纠纷解决方案,对施工过程的各个环节实行严格的质量控制和监督,打造出过硬的施工管理体系。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  2016年度公司新设合并苏州金螳螂建筑材料科技有限公司、中电建金螳螂(北京)建筑装饰工程有限公司、苏州金螳螂艺术发展有限公司、苏州阿里体育投资合伙企业(有限合伙),公司子公司金螳螂电商新设合并青岛金螳螂家电子商务有限公司、无锡金螳螂家电子商务有限公司、常州金螳螂家电子商务有限公司等68家子公司;公司子公司金螳螂(国际)建筑装饰有限公司新设合并金螳螂建筑装饰(柬埔寨)有限公司、金螳螂国际发展有限公司;公司子公司金螳螂景观新设合并大同金螳螂园林绿化景观有限公司。

  2016年度公司减少合并辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司(曾用名)、苏州金诺商业保理有限公司、金螳螂市政。原辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司(曾用名)不再纳入合并原因是2016年2月公司将持有的辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司60%股权以1,500万元价格转让给自然人聂树凯。苏州金诺商业保理有限公司不再纳入合并原因是2016年7月公司子公司苏州金螳螂资产管理有限公司将其持有的苏州金诺商业保理有限公司股权以4,065.35万元价格转让给苏州诺金投资有限公司。金螳螂市政不再纳入合并原因是本期办理注销手续。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第五次会议于二〇一七年四月十四日以书面形式发出会议通知,并于二〇一七年四月二十五日在公司六楼会议室召开。会议应到会董事八名,实际到会董事八名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

  一、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《2016年度总经理工作报告》;

  二、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《2016年度董事会工作报告》,并同意提交公司2016年度股东大会审议;

  公司第五届董事会独立董事殷新先生、俞雪华先生、万解秋先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在公司2016年度股东大会上述职。述职报告全文刊登于巨潮资讯网()供投资者查询。

  三、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2016年度财务决算报告》,并同意提交公司2016年度股东大会审议;

  2016年, 公司实现营业收入196.01亿元,比上年同期增加5.07%;实现营业利润19.75亿元,比上年同期增加4.66%;实现归属母公司的净利润16.83亿元,比上年同期增加5.06%,实现每股收益0.64元。

  四、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2016年度利润分配预案》,并同意提交公司2016年度股东大会审议;

  经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度母公司实现的净利润为1,468,809,059.75元,提取法定盈余公积金共计146,880,905.98元,加上年初未分配利润4,882,445,958.67元,扣除年度应付普通股股利348,009,666.71元以及转作股本的普通股股利881,102,896.00元,剩余的可供股东分配利润为4,975,261,549.73元。根据《公司章程》的规定,公司2016年度可供分配利润为母公司报表中可供分配利润。

  公司的利润分配预案为:以2016年12月31日公司总股本2,643,308,689股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币1.50元(含税),共派发现金红利396,496,303.35元,不送红股,不以公积金转增股本。2016年度公司利润分配预案合法、合规。本预案须经公司股东大会决议通过后方可实施。

  五、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》;

  《公司2016年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网()供投资者查询。

  华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了鉴证,《内部控制鉴证报告》刊登于巨潮资讯网()供投资者查询。

  六、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2016年度报告及其摘要》,并同意提交公司2016年度股东大会审议;

  《公司2016年度报告摘要》请见公司2017-006号公告,《公司2016年度报告全文》刊登于巨潮资讯网()供投资者查询。

  七、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2016年度社会责任报告》;

  八、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》,并同意提交公司2016年度股东大会审议;

  决议公司及子公司向各商业银行申请总额不超过160亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔授信的授信期限为自公司及子公司与银行签订相关授信合同之日起1年。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会,而授权公司董事长签署授信相关文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

  九、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》,并同意提交公司2016年度股东大会审议;

  决议为子公司合计60亿元授信额度提供担保,上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。具体情况请参见公司2017-007号公告。

  十、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,并同意提交公司2016年度股东大会审议;

  为优化财务结构,同时为减少应收票据占用资金,提高权益资金利润率,决议同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过20亿元的票据池业务。上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。开展期限内,该额度可滚动使用。具体情况请参见公司2017-008号公告。

  公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司2017-005号、2017-013号公告。

  十一、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》,并同意提交公司2016年度股东大会审议;

  为增强公司持有的金融资产流动性,及时变现回笼资金投入新的项目,提高持有金融资产的使用效率和收益,决议同意公司及子公司开展不超过30亿元金融资产转让和回购业务,即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元。上述金融资产转让及回购业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。业务期限内,该额度可滚动使用。具体情况请参见公司2017-009号公告。

  公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司2017-005号、2017-013号公告。

  十二、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》,并同意提交公司2016年度股东大会审议;

  本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率,在确保保证流动性和资金安全的前提下,决议同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币60亿元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,并授权公司管理层负责办理相关事宜。该60亿元额度可滚动使用,授权期限自股东大会决议通过之日起1年内有效。具体情况请参见公司2017-010号公告。

  公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司2017-005号、2017-013号公告。

  十三、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》,并同意提交公司2016年度股东大会审议;

  决议续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,期限一年。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见。

  十四、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》;

  《公司2017年第一季度报告正文》请见公司2017-011号公告,《2017年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网()供投资者查询。

  十五、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于公司第五届董事会增补董事候选人提名的议案》,并同意提交公司2016年度股东大会审议;

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

  十六、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于调整证券事务代表的议案》;

  决议聘任王扬女士(简历附后)为公司证券事务代表,任期从2017年4月25日起至2019年4月7日。因人员调整,原证券事务代表龙瑞女士不再担任公司证券事务代表职务。

  十七、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2016年度股东大会的议案》。

  决议于2017年5月23日(星期二)以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年度股东大会。会议通知请参见公司2017-014号公告。

  施国平:男,中国国籍,1978年9月出生,中专学历,1997年7月毕业于苏州工艺美院美术装潢系。历任公司项目经理、管理八区区域经理、工程管理中心副总经理,现任公司五分公司总经理。施国平先生未直接持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董监高之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

  王扬:女,中国国籍,1986年11月出生,本科学历。2009年毕业于江苏大学财务管理专业,2010年5月至今任本公司证券事务代表专员。王扬女士具备担任证券事务代表的资格,已于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》,未直接持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与董监高之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第六次会议于二〇一七年四月十四日以书面方式发出会议通知,并于二〇一七年四月二十五日在公司六楼会议室召开。会议应到会监事三人,实际到会监事三人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席朱盘英女士主持,公司董事会秘书潘洁女士列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

  一、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《2016年度监事会工作报告》,并同意提交公司2016年度股东大会审议;

  二、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2016年度财务决算报告》;

  三、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2016年度利润分配预案》;

  经审议,监事会认为:公司的利润分配方案由经营管理层拟定,公司第四届董事会第九次会议已就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成决议并提交公司2016年度股东大会审议。公司2016年度股东大会通过提供网络投票为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。

  四、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》

  经审议,监事会认为:公司现有的内部控制制度较为健全,符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求;公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行,法人治理结构完善,公司运营规范,内控程序合理,保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2016年度内部控制的自我评价报告》较为完整、客观,准确地反映了公司内部控制情况。

  五、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》;

  经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2016年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  六、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》;

  经审议,监事会认为:为子公司合计60亿元授信额度提供担保,上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。对上述子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要;公司子公司生产经营情况良好,具有较好的偿还能力;公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项拟提交公司股东大会审议,符合公司章程有关规定。

  七、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》;

  经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过20亿元的票据池业务。

  八、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》;

  经审议,监事会认为:公司本次开展金融资产转让及回购业务,能够增强公司持有的金融资产流动性,及时变现回笼资金投入新的项目,提高持有金融资产的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展不超过30亿元金融资产转让和回购业务,即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元。

  九、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》;

  经审议,监事会认为:在保证公司资金流动性和资金安全的前提下,公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币60亿的自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,上述额度可滚动使用,有利于提高资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

  十、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》;

  经审议,监事会认为:董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于二〇一七年四月二十五日召开,会议决议于二〇一七年五月二十三日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2016年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  3.会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开公司2016年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  (1)现场会议召开时间为:2017年5月23日(星期二)下午 14:30

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年5月23日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年5月22日下午15:00 至 2017年5月23日下午15:00的任意时间。

  5、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如同一股东账户通过两种及以上方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (1)截至2017年5月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人;

  本次股东大会上,公司第五届董事会独立董事将向股东大会做2016年度述职报告。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

  上述议案中,第七项议案属于特别决议议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他议案均为普通决议议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。上述议案具体内容请参见公司第五届董事会第五次会议决议公告、第五届监事会第六次会议决议公告以及2017年4月27日刊登于巨潮资讯网的其他公告。

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