深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2019年第一次临时

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度,根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东;

  3、现场会议召开时间:2019年1月25日(星期五)下午14:30-17:00;

  4、网络投票时间:2019年1月24日(星期四)至2019年1月25日(星期五)

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年1月25日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2019年1月24日下午 15:00 至 2019年1月25日下午15:00。

  5、现场会议召开地点:深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室;

  6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2019年1月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上;

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定;

  股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代表共5人,代表有表决权股份150,304,350股,约占公司总股份的41.463%。其中:通过现场投票的股东及股东代表2人,代表有表决权股份150,076,000股,约占公司总股份的41.40%。通过网络投票的股东3人,代表有表决权股份228,350股,约占公司总股份的0.0630%。

  中小股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东共3人,代表有表决权股份228,350股,约占公司总股份约0.0630%。其中:通过现场投票的股东0人,代表有表决权股份0股,约占公司总股份的0%。通过网络投票的股东3人,代表有表决权股份228,350股,约占上市公司总股份的0.0630%。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

  经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

  表决结果:同意股份数150,076,005股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的99.848%。

  其中持有5%以下(不含5%的)中小股东3人,同意股份数5股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00219%。

  表决结果:同意股份数150,076,005股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的99.848%。

  其中持有5%以下(不含5%的)中小股东3人,同意股份数5股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00219%。

  表决结果:同意股份数150,076,005股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的99.848%。

  其中持有5%以下(不含5%的)中小股东3人,同意股份数5股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00219%。

  表决结果:同意股份数150,076,005股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的99.848%。

  其中持有5%以下(不含5%的)中小股东3人,同意股份数5股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00219%。

  表决结果:同意股份数150,076,005股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的99.848%。

  其中持有5%以下(不含5%的)中小股东3人,同意股份数5股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00219%。

  表决结果:同意股份数150,076,005股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的99.848%。

  其中持有5%以下(不含5%的)中小股东3人,同意股份数5股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00219%。

  李介平先生、胡正富先生、邓本军先生、陈如刚先生、李冬阳先生、李远飞先生当选为公司第四届董事会非独立董事。任期三年,自股东大会通过之日起算。

  表决结果:同意股份数150,076,005股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的99.848%。

  其中持有5%以下(不含5%的)中小股东3人,同意股份数5股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00219%。

  表决结果:同意股份数150,076,005股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的99.848%。

  其中持有5%以下(不含5%的)中小股东3人,同意股份数5股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00219%。

  表决结果:同意股份数150,076,005股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的99.848%。

  其中持有5%以下(不含5%的)中小股东3人,同意股份数5股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00219%。

  刘平春先生、庄志伟先生、孙进山先生当选为公司第四届董事会独立董事。任期三年,自股东大会通过之日起算。

  上述公司第四届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  表决结果:同意股份数150,076,005股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的99.848%。

  其中持有5%以下(不含5%的)中小股东3人,同意股份数5股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00219%。

  表决结果:同意股份数150,076,005股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的99.848%。

  其中持有5%以下(不含5%的)中小股东3人,同意股份数5股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00219%。

  吴理让先生、张馨龙先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张映莉女士共同组成公司第四届监事会,任期为三年,自股东大会通过之日起算。

  上述公司第四届监事成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法规和公司章程的规定,本次股东大会无临时提出新议案的情形,会议形成的决议合法有效。

  2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会2019年第一次会议于2019年1月25日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开。本次会议的通知已按《公司章程》等相关规定通知各位董事。本次会议由李介平主持,会议应到董事9名,实到董事9名,达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议:

  一、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;

  选举李介平为公司第四届董事会董事长,任期同第四届董事会。李介平简历见附件。

  二、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》;

  (1)选举李介平、胡正富、邓本军、陈如刚、李冬阳为公司第四届董事会战略委员会委员,李介平为主任委员;

  (2)选举孙进山、庄志伟、胡正富为公司第四届董事会审计委员会委员,孙进山为主任委员;

  (3)选举庄志伟、刘平春、李冬阳为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,庄志伟为主任委员;

  (4)选举刘平春、孙进山、邓本军为公司第四届董事会提名委员会委员,刘平春为主任委员。

  以上委员均为公司董事,其简历见2019年1月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会2019年第一次会议决议》。

  三、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

  经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,决议聘任胡正富为公司总经理,总经理为公司高级管理人员。任期同第四届董事会。胡正富简历见附件。

  四、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

  经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,决议聘任王明刚(常务副总经理)、邓本军、陈如刚、李冬阳、周强、陈任远、黄昊、杨斌、陈佳为公司副总经理,副总经理为公司高级管理人员。任期同第四届董事会。王明刚、邓本军、陈如刚、李冬阳、周强、陈任远、黄昊、杨斌、陈佳简历见附件。

  五、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》;

  经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,决议聘任陈如刚为公司财务负责人,财务负责人为公司高级管理人员。任期同第四届董事会。陈如刚简历见附件。

  六、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;

  经公司董事会审计委员会提名,决议聘任吴理让为公司内审负责人,任期同第四届董事会。吴理让简历见附件。

  七、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

  决议聘任戚鲲文为公司证券事务代表,任期同第四届董事会。戚鲲文简历见附件。

  李介平,男,1963年出生,中国籍,无永久境外居留权,经济师及高级室内建筑师。曾任深圳装饰工程工业总公司展销部经理;自1992年在瑞和有限任职,一直担任公司董事长兼总经理;现任本公司董事长、中国建筑装饰协会副会长。李介平先生直接持有公司21.05%的股份,为公司的控股股东;李介平先生控股的瑞展实业持有公司20.35%的股份。李介平通过直接和间接持股能够实际控制公司,为本公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。李介平先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  胡正富,男,1964年生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,毕业于中南财经大学会计专业,获得中国人民大学工商管理MBA、软件工程硕士、建筑装饰施工高级工程师。曾荣获中国(行业)品牌十大创新人物、创建鲁班奖先进个人、深圳市五一劳动模范、深圳市优秀工会之友、深圳市建设系统关心支持工会工作好领导等称号。2010年起任职深装总建设集团股份有限公司董事长,现任中国建筑装饰协会副会长,中国建筑装饰研究院副院长、广东省湖北商会常务副会长、深职院客座教授,福田区第七届人大代表。2018年11月加入深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。胡正富先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不是失信被执行人。

  邓本军,男,1963年出生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工程师。深圳市建筑装饰行业专家库专家、广东省建筑装饰行业专家库专家、全国装饰行业协会专家库专家;作为技术负责人,其负责的深圳市市民中心工程荣获2007年度“鲁班奖”、中国平安全国后援中心工程荣获2008年度“鲁班奖”、深圳特美思酒店工程荣获2009度“鲁班奖”及“全国建筑工程装饰奖”。曾任深圳中航装饰公司副总工程师;自2004年任职于瑞和有限、瑞和股份;现任本公司董事、副总经理。邓本军先生持有公司股份1,195,552股,与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。邓本军先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  陈如刚,男,1967年出生,本科学历,会计师。2005年5月至今,任职于本公司。历任本公司财务部副经理、内审负责人、财务负责人。现任本公司董事、财务负责人、副总经理。陈如刚先生持有公司股份55,655股,与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。陈如刚先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  李冬阳,男,1986年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。2013年任职于深圳四季酒店,2014年至2017任职于深圳市净车雷仕投资有限公司,2017年6月至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。李冬阳先生没有持有瑞和股份股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人李介平先生系父子关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。李冬阳先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  王明刚,男,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于复旦大学,硕士研究生学历。2009年至2014年任中国建筑装饰工程有限公司副总经理兼华东分公司总经理,2014年至2017任中国建筑装饰集团有限公司(国内)党委书记、总经理。王明刚先生具有一级建造师资格,高级工程师技术职称。2018年5月加入深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。王明刚先生未持有瑞和股份股票,与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求,不属于失信被执行人。

  陈任远,男,1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。2003年至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。陈任远先生没有持有瑞和股份股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。陈任远先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  杨斌,男,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1999年至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。杨斌先生没有持有瑞和股份股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。杨斌先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  周强,男,1969年出生,中国籍,无永久境外居留权,硕士学历,政工师。2008年至2013年就职于深圳松日集团任人力资源总监;2013年至2015年就职于深圳中洲集团有限公司任集团办公室总经理;2015年至2016年就职于深圳志健集团有限公司任管理办总经理;2016年10月至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。周强先生未持有公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,周强先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  黄昊,男,1978年出生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历。2001年7月至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。黄昊先生未持有公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,黄昊先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  陈佳,男,1981年出生,中国籍,大专学历,中级建筑装饰设计工程师、中国杰出青年室内建筑师。2003年至今,在瑞和股份任职。陈佳先生未持有公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,陈佳先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  吴理让,男,1972年出生,大专学历,会计师,审计师。2011年3月至今,在瑞和股份任职。吴理让先生持有公司股份3750股,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。吴理让先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  戚鲲文,男,1977年出生,本科学历,具备深圳证券交易所董事会秘书资格、法律职业资格、证券从业人员资格。2007年至2011年8月,任职于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司投资发展部、董事会办公室。2011年8月至今,任本公司证券事务代表。戚鲲文未持有公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。戚鲲文先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届监事会2019年第一次会议于2019年1月25日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开。本次会议的通知已按《公司章程》等相关规定通知各位监事。本次会议由张映莉女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议:

  一、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》;

  选举张映莉女士为公司第四届监事会主席,任期同第四届监事会。张映莉女士简历见附件。

  张映莉,女,1963年出生,中国籍,无永久境外居留权,大专学历,助理经济师。曾任深圳三洲实业股份有限公司人事部经理;自1998年任职于瑞和有限;现任本公司职工代表监事。张映莉女士持有公司股份45,160股,与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,张映莉女士不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会已届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司于2019年1月24日召开职工代表大会,经民主选举,决定推选张映莉女士担任公司第四届监事会职工代表监事(简历附后),与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的第四届监事会两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  张映莉,女,1963年出生,中国籍,无永久境外居留权,大专学历,助理经济师。曾任深圳三洲实业股份有限公司人事部经理;自1998年任职于瑞和有限;现任本公司职工代表监事。张映莉女士持有公司股份45,160股,与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,张映莉女士不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会、经营管理层已完成换届选举工作,鉴于公司新的董事会秘书人选尚未取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,在新的董事会秘书聘任之前,经公司董事长李介平先生提名,指定公司董事、总经理胡正富先生代行董事会秘书职责。公司将根据有关规定尽快完成新任董事会秘书的聘任程序。

  胡正富,男,1964年生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,毕业于中南财经大学会计专业,获得中国人民大学工商管理MBA、软件工程硕士、建筑装饰施工高级工程师。曾荣获中国(行业)品牌十大创新人物、创建鲁班奖先进个人、深圳市五一劳动模范、深圳市优秀工会之友、深圳市建设系统关心支持工会工作好领导等称号。2010年起任职深装总建设集团股份有限公司董事长,现任中国建筑装饰协会副会长,中国建筑装饰研究院副院长、广东省湖北商会常务副会长、深职院客座教授,福田区第七届人大代表。2018年11月加入深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。胡正富先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不是失信被执行人。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为了让投资者及时了解公司各季度经营情况,公司根据深圳证券交易所相关规范性要求,特编制2018年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报,相关数据信息如下:

  上述数据中,其中“2018年第四季度新签订单金额”较去年同比增长3.6%。

  (注:以上数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供各位投资者参阅,并注意投资风险。)

>      现金彩票,现金彩票平台,现金彩票官网